Проверка контрагента

Любая сделка может обернуться убытками и срывом сроков реализации проектов. И это еще не все. Если Вы находитесь на классической системе налогообложения, а ваш поставщик оказался «однодневкой», Вы переплатите налоги. Если бы поставщик был добросовестным, Вы бы вернули НДС с цены контракта и сократили бы налог на прибыль (расходы по договору уменьшают прибыль и налог на нее). Если налоговая инспекция посчитает поставщика недобросовестным, это не сработает. Налог на прибыль придется доплатить, а уплаченный НДС не вернуть.

Как проверить реальное присутствие поставщика на рынке?

1. Зайдите на официальный сайт поставщика, изучите новости и историю компании, посмотрите на дату создания сайта. Что это даст?

1.1. Вы узнаете, как долго и насколько активно поставщик работает на рынке. Дата регистрации сайта, регулярность и частота публикаций на сайте – один из показателей активности компании. Также стоит обратить внимание на реальные фотографии с производства, фотографии офисов и фото первых лиц и сотрудников компании. Если компания реально работает, то ей точно есть, что показать на своем сайте.

1.2. Вы узнаете, действительно ли потенциальный партнер тот, за кого себя выдает, или Вы получили коммерческое предложение от мошенников, которые прикрываются именем реальной компании с хорошей репутацией.

2. Позвоните по контактам с официального сайта, чтобы узнать, чем занимается компания.

Скорее все Вам ответит администратор и расскажет, действительно ли компания торгует интересующими Вас товарами, услугами. Либо Вы подтвердите догадку, что с Вами связались мошенники.

3. Поищите упоминания о поставщике в Интернете.

Логика простая, чем больше упоминается о компании в Интернете и СМИ применительно к продаже нужного Вам товара, тем больше шансов, что поставщик реальный.

4. Изучите отзывы о продавце в интернете.

Уделяйте внимание конкретике: что покупал автор отзыва, в чем была проблема, что автор сделал для решения проблемы, что сделал поставщик, чтобы урегулировать конфликт.

Как проверить легальность поставщика и его финансовое положение?

Для юридической проверки потенциального поставщика потребуется его ИНН, ОГРН и полное наименование компании. Эти данные можно взять из договора с потенциальным поставщиком или запросив у него свидетельство о регистрации юридического лица.

1. Перейдите по ссылкам ниже и узнайте, может ли поставщик неожиданно исчезнуть до передачи товара, оказания услуги:

- на https://fedresurs.ru/ посмотрите, банкротится поставщик или нет
- на https://zakupki.gov.ru/ убедитесь, что продавца нет в реестре недобросовестных поставщиков. Если есть, значит, он однажды не выполнил обязательства по государственным контрактам.

2. Зайдите на сайт налоговой, чтобы проверить, кто владеет бизнесом, и насколько он легален:

- на странице https://egrul.nalog.ru/ посмотрите регистрационные данные о компании: дата регистрации, адрес, учредители, директор, размер уставного капитала
- на странице https://pb.nalog.ru/ проверьте, является ли адрес компании адресом массовой регистрации

Вы можете узнать, что компания зарегистрирована по адресу массовой регистрации. Это значит, если что-то пойдет не так, Вы не найдете поставщика по юридическому адресу. Отправленные продавцу претензии и письма вернутся с пометкой «адресат выбыл» или «за истечением срока хранения». Получите список связанных (аффилированных) с поставщиком компаний (компаний, учредителями или руководителями которых являются собственники и директор продавца). Благодаря этому списку Вы узнаете, входит ли контрагент в крупный холдинг или учредители регулярно создают новые юридические лица.

3. Узнайте, участвует ли поставщик в судебных разбирательствах:

- на https://kad.arbitr.ru/ – информация о судах в арбитраже. Можно узнать, по каким делам поставщик – истец, по каким – ответчик, о чем спор и цену иска
- на https://sudrf.ru/ – примерно тоже само в отношении судов общей юрисдикции.

В первую очередь обращайте внимание на иски покупателей к поставщику, они покажут, какие есть претензии по качеству, срокам и другим обязательствам перед покупателями. Например, Вы узнаете, в срок ли сдает дома застройщик, квартиру которого хотите купить.

4. Посмотрите, есть ли у поставщика долги:

- по ссылке https://service.nalog.ru/zd.do убедитесь, что поставщик платит налоги, и у него нет задолженности больше года по сдаче налоговой отчетности
- на сайте http://fssprus.ru/iss/ip узнайте, ведется ли исполнительное производство в отношении контрагента, суммы задолженности и отдел судебных приставов, который занимается взысканием.

5. Посмотрите бухгалтерскую отчетность компании: - бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках на https://gks.ru/.

6. Проверьте, есть ли у поставщика лицензия, сертификаты, иная разрешительная документация, если они обязательны для продажи нужных Вам товаров или услуг.

- Узнать, выдавалась ли лицензия, можно на сайтах лицензирующих органов – для каждого вида деятельности лицензирующий орган будет своим. Рекомендуем запросить у поставщика эти документы и посмотреть, действительны ли они (сроки действия, как правило, указаны на документах).

7. Оцените проект договора, который продавец предлагает Вам подписать.

- Из текста договора Вам должно стать понятно, как работает поставщик, какие штрафы за нарушение условий поставки могут быть. Если порядок работы описан туманно, расходится со словами поставщика, меняйте договор. Текст договора и устные договоренности должны совпадать, иначе в случае неприятностей, будут применяться прописанные условия договора.

8. Проверьте полномочия лица, подписывающего договор от имени поставщика.

- Если договор подписывает руководитель компании, то изучите устав компании и решение/протокол о назначении директора.

- Если договор подписывает коммерческий директор, руководитель отдела продаж или другой специалист (не директор), дополнительно запросите доверенность на него.

· В этих документах проверьте: срок полномочий представителя контрагента (действует ли он на день заключения сделки, срок определен уставом либо доверенностью)

· вправе ли подписант заключить нужный контракт (часто в доверенностях ограничивается сумма сделки или виды договоров, которые может заключать уполномоченный сотрудник)

Так же есть различные сервисы быстрой проверки контрагентов:
- Делай бизнес - https://d-business.ru/
- СБИС https://sbis.ru/contragents
- rusprofile - https://www.rusprofile.ru/
- ЗАЧЕСНЫЙ БИЗНЕС - https://zachestnyibiznes.ru/
- ЧЕККО - https://checko.ru/
- Бизнес справочник "7m" - https://sevem.pro

Актуальные новости

ФАС может потребовать снижения порога для госзакупок малого объема

Некоторые разъяснения по практике применения Приказа Минздрава № 1064н

Переход ЕИС на использование свободного программного обеспечения

Отказ от подписания контракта поставщиком по 44-ФЗ

Взыскание денежных средств по банковской гарантии

Оставайтесь на связи